公告日期：2015-08-03

公开转让说明书
主办券商
长春市自由大路1138号
二○一五年六月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
1-1-II
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
（一）市场竞争加剧的风险
纸包装袋凭借其物理性能优势以及废弃物自行降解且易回收利用、环境友好等优点，被誉为“绿色包装”，成为包装材料中重要的组成部分。可以预见，随着国家产业政策的鼓励和支持，在全世界的环保压力逐步增大的背景下，绿色包装将面临更旺盛的需求，纸袋包装行业的未来发展空间巨大，这将吸引大量竞争者进入。虽然公司是细分行业中为数不多的立足于提供整体解决方案的公司之一，在下游行业领域积累了较多稳定优质的客户资源，且公司产品在高端市场占有率较高，但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致盈利能力下降的风险。
（二）实际控制人不当控制风险
公司实际控制人为韩本甫、林晓蓉夫妇。韩本甫现持有公司2240万股股份，林晓蓉现持有公司320万股股份，二人合计持有的股份占公司股本总额的80%。
韩本甫、林晓蓉夫妇对公司拥有控制权，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若韩本甫、林晓蓉夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
（三）公司治理的风险
公司在内部治理方面存在一定的风险。公司由上海海人印刷有限公司整体变更设立，股份公司设立前，公司未设立董事会和监事会，仅设有一名执行董事和一名监事，公司重要事项均通过股东会审议确认。同时，公司内部控制制度不够完善，报告期内，公司存在与关联方之间资金拆借未经股东会审议的情况。股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐
1-1-III
完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
（四）租赁厂房搬迁风险
截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司均租赁厂房用于生产经营，厂房的租赁期限均在10年以上。若租赁厂房在租赁有效期内被列入政府拆迁范围，被提前收回或到期无法续租，致使公司需要搬迁，将会对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司存在厂房搬迁风险。
（五）所得税税收优惠风险
公司于2014年9月4日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201431000162，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税实施条例》相关规定，公司作为高新技术企业于本期发生额适用的企业所得税税率为15.00%，所得税优惠期间为2014年-2016年。由于公司2014年开始对研发支出进行独立会计核算，在2013年及以前年度研发支出没有进行独立的会计核算，公司2013年、2012年的研发费用支出无法直接满足高新技术企业认定条件，即最近三年的研发支出对收入（少于5000万）比例高于6%，因此公司存在高新技术资格被撤销或者认定无效，因而无法享受所得税税收优惠的风险。
1-1-IV
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。