公告日期：2021-05-18

证券代码：833351 证券简称：中奥汇成 主办券商：中信建投

中奥汇成科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金攻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-015)。

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.35%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会成员的议

案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会成员的议

案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

详见《2020 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：

详见《2020 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

详见《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃……
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