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公告日期：2021-08-11
告编号：2021-019
证券代码：833351 证券简称：中奥汇成 主办券商：中信建投
中奥汇成科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日，邮件通知
5.会议主持人：金攻
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次董事会的召开不需要相关部门 的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
告编号：2021-019
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
经董事选举，金攻先生当选公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期届满时间与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
董事会同意聘任金攻先生为公司总经理，任期届满时间与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
告编号：2021-019
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
中奥汇成科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日
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