公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-025

证券代码：833351 证券简称：中奥汇成 主办券商：中信建投
中奥汇成科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 30 日，邮件
5.会议主持人：董事长金攻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次董事会的召开不需要相关部门 的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2021-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
1.议案内容：

经公司总经理金攻先生提名，聘任王丽红女士为公司董事会秘书，任期届满时间与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
1.议案内容：

经公司总经理金攻先生提名，聘任王颖女士为公司财务总监，任期届满时间与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于解除黎治安个人房产抵押及无限连带责任的议案》；
1.议案内容：

公告编号：2021-025

经公司董事会讨论决定，2021 年 12 月 31 日前，协调相关贷款
银行解除黎治安为公司贷款的个人房产抵押及个人无限连带责任，具体事务授权公司管理层全权处理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中奥汇成科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

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