公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-004

证券代码：833351 证券简称：中奥汇成 主办券商：中信建投

中奥汇成科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长金攻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2022-003)。

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的

公告编号：2022-004

召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.35%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事沈小勤因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2022-004

三、 备查文件目录
《中奥汇成科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
中奥汇成科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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