公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-039

证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 10 日

2. 会议召开地点：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼

3. 会议召开方式：网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长 赵先德 先生

6. 会议列席人员：：监事 杨艳芳 董事会秘书 袁林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张益嘉、亓芸、邓九强、张立军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举赵先德先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，同本届董事会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-039

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理议案》议案
1.议案内容：

聘任易蓉女士为公司总经理，并担任公司的法定代表人，任期为三年，同本
届董事会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任袁林为公司副总经理，任期为三年，同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任芦晨为公司财务负责人，任期为三年，同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

公告编号：2023-039

1.议案内容：

聘任袁林为公司董事会秘书，任期为三年，同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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