公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-038

证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵先德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,846,800股，占公司有表决权股份总数的 53.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事亓芸、张益嘉、邓九强、张立军因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席本次会议。

公告编号：2023-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2023-034）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,846,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名赵先德、张立军、张益嘉、亓芸、邓九强、易蓉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,846,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2023-038

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名杨艳芳、夏竹筠为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,846,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

对公司章程中内容进行修改：增加经营范围以及因生产经营向银行等金额机构贷款额度在 600 万元以下，由总经理批准，无需董事会、股东大会审议。

内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。