公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-023

证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市福田区商报大厦 9 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵先德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,173,299 股，占公司有表决权股份总数的 63.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张益嘉、亓芸、张立军因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2024-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,173,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告 》的议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年财务报表编制公司 2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,173,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度财务预算方案 》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年财务状况及业务发展情况编制公司 2024 年财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,173,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-023

无
（四）审议通过《预计 2024 年度公司日常性关联交易事项》的议案 》的议案1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,601,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东赵先德回避表决，其他关联股东未参加会议。
（五）审议通过《2023 年度董事会工作报告 》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股……
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