公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-006

证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市福田区莲花街道商报路 2 号商报大厦 9 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵先德 先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,811,515 股，占公司有表决权股份总数的 38.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事亓芸、邓源、张立军、张益嘉因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吕秀梅、夏竹筠因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司经理列席会议。

公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期为一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,811,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

深圳崇德动漫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

深圳崇德动漫股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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