公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-010

证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼

3.会议召开方式：网络通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以网络方式发出
5.会议主持人：董事长 赵先德 先生

6.会议列席人员：董事会秘书 袁林 财务负责人 芦晨

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张益嘉、亓芸、张立军、邓源因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

由总经理汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-010

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年财务报表编制公司 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2024 年财务状况及业务发展情况编制公司 2025 年财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-010

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025
年审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘北京中名国成会计师事务所(特普通合伙)作为公司 2025年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-013）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

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