公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-010

证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵先德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,152,242 股，占公司有表决权股份总数的 53.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事亓芸、邓源、张立军、张益嘉因工作
原因缺席；

公告编号：2026-010

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

：因公司经营发展的需要，公司变更经营范围及修订公司章程，本议案 内 容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更经营范围及修订公司章程公告（补发）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,152,242 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围并修订<公司
章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展规划，更好地契合公司未来业务发展方向，经公司研究，拟将公司名称变更为：深圳臻木科技股份有限公司；变更证券简称“臻木科技”。增加经营范围；修改公司章程涉及公司名称的内容。本次公司名称、经营范围、证券简称变更最终以工商行政管理部门及相关主管机构核准登记的名称为准，公司将根据核准结果，依法办理工商变更登记、公司章程修订及相关资质、证照的变更手续。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-010

普通股同意股数 33,152,242 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《深圳崇德动漫股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳崇德动漫股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

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