公告日期：2026-03-06

深圳臻木科技股份有限公司

章 程

二○二六年三月

目录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股 东...... 6
第二节 股东会的一般规定...... 9
第三节 股东会的召集...... 10
第四节 股东会的提案与通知...... 11
第五节 股东会的召开...... 13
第六节 股东会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 19
第一节 董 事...... 19
第二节 董事会...... 21
第六章 经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会...... 28
第一节 监 事...... 28
第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节 财务会计制度、利润分配...... 31
第二节 内部审计...... 31
第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知和公告...... 33
第一节 通 知...... 33
第二节 公 告...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节 合并、分立、增资和减资...... 34
第二节 解散和清算...... 35
第十一章 章程的修改...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护深圳臻木科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记并取得企业法人营业 执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：深圳臻木科技股份有限公司

公司住所：深圳市福田区莲花街道景华社区商报路2号商报大厦9层（整层）

邮政编码：518034

第四条 公司注册资本为人民币6143.23万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人，每届任期三年，经连聘可以连任。担任法定代
表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过 协商解决。协商不成的，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请 仲裁或者通过向公司住所所在地人民法院起诉解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以原创动漫为核心，以动漫衍生产业为支柱，以自成
体系的早期教育产业为增长点，打造一流的动漫企业。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：

一般经营项目：信息咨询（不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规规
定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）； 玩具、文化用品的
研发与销售；箱包的销售；美术培训、书法培训、舞蹈培训。 教学专用仪器制造、教
学专用仪器销售、教学用模型及教具制造、教学用模型及教具销售、教育教学检测和
评价活动、软件开发。电子产品销售；广告设计、代理；数字广告设计、代理。数字
内容服务；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。

许可经营项目：广播剧，电视剧、动画片（制作须另申报），专题、……
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