公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-010

证券代码：833356 证券简称：瑞虹股份 主办券商：财通证券
浙江瑞虹机电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条 股东大会由全体股东组 第四十一条 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列 成，是公司的权力机构，依法行使下列
职权: 职权:

（一） 决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的的董事、监事，决定有关董事、监事的 董事、监事，决定有关董事、监事的报
报酬事项； 酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告 （三）审议批准董事会的报告

（四） 审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

公告编号：2023-010

（五） 审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算方
方案、决算方案； 案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案和
和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本作
作出决议； 出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清算
算或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
务所作出决议； 所作出决议；

（十二） 审议批准本章程第四十二条 （十二）审议批准本章程第四十二条规
规定的担保事项； 定的担保事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出售售重大资产超过公司最近一期经审计 重大资产超过公司最近一期经审计总
总资产 30%的事项； 资产 30%的事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议公司达到下列标准的交易
（十五） 审议法律、行政法规、部门 行为：交易涉及的资产总额（同时存在规章或本章程规定应当由股东大会决 账面值和评估值的，以孰高为准)或成
定的其他事项。 交金额占公司最近一个会计年度经审
股东大会应当在《公司法》和公司章程 计总资产的 50%以上；交易涉及的资产规定的范围内行使职权。股东大会不得 净额或成交金额占公司最近一个会计
将其法定职权授予董事会行使。 年度经审计净资产绝对值的 50%以上，

公告编号：2023-010

且超过 1500 万的。

（十五）审议公司与关联方发生的成交
金额（除提供担保外）占公司最近

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