公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-013

证券代码：833356 证券简称：瑞虹股份 主办券商：财通证券
浙江瑞虹机电股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：李明勇

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

2025 年 4 月 25 日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》、根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2025-013

等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见《章程修正案》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年第一次临时股东会会议通知》的议案
1.议案内容：

2025 年 4 月 25 日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》、根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订公司相关治理制度，需要以上议案提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

2025 年 4 月 25 日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》、根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略
规划调整，故相应修订公司相关治理制度。具体详见公司于 2025 年10 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的：《股东会制度》(公告编号：2025-017)《董事会制度》(公告编号：2025-018);《对

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外担保管理制度》(公告编号：2025-020);《关联交易管理制度》(公告编号：2025-021);《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-022); 《承诺管理制度》(公告编号：2025-023);《利润分配 管理制度》(公告编号：2025-024) ;《对外投资管理制度》(公告编号： 2025-025);《募集资金管理制度》（公告编号2025-026）;上述管理制度经股东大会审议后启用，原各项制度同时废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审……
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