公告日期：2025-10-23

证券代码：833356 证券简称：瑞虹股份 主办券商：财通证券
浙江瑞虹机电股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年10月 23 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度尚需公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范浙江瑞虹机电股份有限公司（以下简称“公司”） 的法人
治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《浙江瑞虹机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之有关规定，制订本规则。

第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、
行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使以下职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》第四十八条规定的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十一）审议公司达到下列标准之一的交易行为（除提供担保外）：1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；
（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，股东会不得将其法定职权授予董事会行使。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第四条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师按照前款规定出具法律意见书。

第五条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东及其授权代理人、
董事、监事、高级管理人员和列席股东会的其他有关人员的具有约束力的文件。
第二章 股东会的一般规定

第六条 股东会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行
使职权。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。

第八条 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日
起 2 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3
时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（……
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