公告日期：2019-05-17

成都斯贝尔新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长江挺先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,180,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年董事会基本完成了本年度的工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《成都斯贝尔新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》，提请各位股东

2.议案表决结果：

同意股数13,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据对公司经营和管理情况的监察，监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数13,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制了《成都斯贝尔新材料股份有限公司2018年年度报告》及《成都斯贝尔新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》，现提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数13,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

现将根据公司经营情况而拟定的《公司2018年度财务决算报告》，提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数13,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的进行公司2019年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司2019年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司2019年年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数13,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，制定了公司2018年度暂不进行利润分配的方案。

同意股数13,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘2019年度会计师事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。