公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-027

证券代码：833363 证券简称：华阳微电 主办券商：长城证券

深圳市华阳微电子股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：滕玉杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市华阳微电子股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 15,610,170 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-023）。

公告编号：2019-027

2.议案表决结果：

同意股数 15,610,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,610,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（三）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事任免公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,610,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改<公司章程>及工商变更

公告编号：2019-027

具体事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会工作的有序、高效运行，特提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相关条款并办理具体工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 15,610,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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