公告日期：2015-11-05

吉林森东电力设备股份有限公司
JILINSENDONGELECTRICPOWEREQUIPMENTCO.,LTD.
住所：吉林市昌邑区珲春北街99号
股票发行方案
主办券商
西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市东新街232号信托大厦16层
二零一五年十一月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......6
四、其他需要披露的重大事项......6
五、本次股票发行相关中介机构信息......7
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......8
一、公司基本信息
公司全称：吉林森东电力设备股份有限公司
证券简称：森东电力
证券代码：833364
注册地址：吉林市昌邑区珲春北街99号
法人代表：邱丽新
公司董秘：梁冬寒
邮政编码：132001
公司电话：0432-66023626
公司传真：0432-66023737
公司网址：/
电子邮箱：：ldh_0087@163.com
二、发行计划
（一）发行目的
公司拟以本次股票发行的方式引入做市商，进行本次定向发行。
（二）发行对象及现有股东优先认购安排
1、确定发行对象的股票发行
本次股票发行对象为西部证券股份有限公司，本次定向发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》投资者适当性要求的机构投资者。
西部证券股份有限公司，成立时间：2001年1月9日，注册号为610000100026931，法定代表人为刘建武，地址为西安市新城区东新街232号信托大厦，注册资本为139778.481万元，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务(经营证券业务许可证有效期至2016年7月31日)；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次发行对象认购数量为150万股，为做市库存股。
本次发行对象与公司及其主要股东、董事、监事和高管不存在关联关系。
2、现有股东优先认购安排
根据《公司章程》，公司发行新股票时,公司现有股东无优先认购股票份额的权利。本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。
（三）发行价格及定价方法
本次发行价格为人民币【4.5】元/股，定价综合参考了公司每股净资产、公司成长性等因素，与发行对象协商确定。
（四）发行股份数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。
公司以非公开定向发行的方式发行股票不超过【150万】股（含【150万】股）人民币普通股，预计募集资金不超过人民币【675万】元（含【675万】元）。
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响
公司自挂牌以来，未发生过分红派息、转增股本的情形。预计在董事会决议日至股份认购完成期间不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。
经与投资者讨论，认为对公司本次发行价格无影响。
（六）本次发行股票的限售安排
本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。
本次股票发行认购对象中无公司董事、监事及高级管理人员。本次发行对象认购的股票不设限售安排，亦无自愿锁定承诺，所认购股份均为无限售条件的人民币普通股，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。