公告日期：2020-11-12

证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：中信建投
山西大地民基生态环境股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833365 民基生态 2020 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》议案

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名傅垣洪先生、杨学全先生、张能虎先生、霍成祥先生、程咏梅女士、任华女士、冯江涛先生为公司第四届董事会董事候选人，连任。经公司 2020 年第五次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会候选人》议案

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名晋红红女士、申卫萍女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，连任。经公司2020 年第五次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（官地矿项目）》议案

详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（官地矿项目）》（公告编号：2020-078）。
（四）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（杜儿坪矿项目）》议案

详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（杜儿坪矿项目）》（公告编号：2020-079）。

（五）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（小西铭项目）》议案

详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（小西铭项目）》（公告编号：2020-080）。
（六）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（玉门河沟口项目）》议案

详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露……
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