公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-082
证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：中信建投
山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告
（上社矿项目）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

山西大地民基生态环境股份有限公司（原山西民基生态环境工程
股份有限公司，以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日收到阳泉市
上社煤炭有限责任公司发出的《中标通知书》，确认公司中标山西省采煤沉陷区综合治理阳泉市上社煤炭有限责任公司矿山生态环境恢
复治理试点示范工程，详见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司重大项目中标公告》（公告编号：2018-034），双方已签署了《建设工程施工合同》，合同金额为52,931,072.84 元人民币。
（二）表决和审议情况

审议情况：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（上社矿项目）》议案。

表决情况：公司现有董事 7 人，同意票数 7 票，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

公告编号：2020-082
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：阳泉市上社煤炭有限责任公司

住所：阳泉市盂县南娄镇北上社村

注册地址：阳泉市盂县南娄镇北上社村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李玉金

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：4961.6 万人民币

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采、销售、洗选；煤矿设备及配件销售；煤矿技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：山西省国有资本运营有限公司持有山西大地环境投资控股有限公司 100%的股权，山西大地环境投资控股有限公司持有公司 51%的股权。山西省国有资本运营有限公司持有晋能控股集团有限公司 100%的股权，晋能控股集团有限公司持有晋能集团有限公司64.0561%的股权，晋能集团有限公司持有山西煤炭运销集团有限公司100%的股权，山西煤炭运销集团有限公司持有山西煤炭运销集团阳泉有限公司 100%的股权，山西煤炭运销集团阳泉有限公司持有阳泉市上社煤炭有限责任公司 40.3096%的股权。公司与阳泉市上社煤炭有

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限责任公司属于同一控制下企业，公司与阳泉市上社煤炭有限责任公司签订上述合同构成关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的相关关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

由公司负责上社矿一期工程的场地顶部防护、排水渠、清水池工程、排矸道路工程、洒水管网工程、植物措施工程；二期近期的拦挡工程、防洪排水工程、边坡防护工程、排矸场层间壤土工程、植物措施工程；二期远期的防洪排水工程、边坡防护工程、排矸场顶部防护及层间壤土工程、植物措施工程。
五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的交易行为，交易价格按公允价格结算，不存在损害公司合法利益或利益输送等情形。
六、备查文件目录
（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《建设工程施工合同》。

公告编号：2020-082
山西大地民基生态环境股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日

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