公告日期：2019-05-17

广东宝德利新材料科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：广东宝德利新材料科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李慧娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东宝德利新材料科技股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,901,000股，占公司有表决权股份总数的77.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露业务细则（试行）》等相关规范性文件的规定，公司编制了《广东宝德利新材料科技股份公司2018年年度报告》和《广东宝德利新材料科技股份公司2018年年度摘要》。年度财务数据已经大信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东宝德利新材料科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《广东宝德利新材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数20,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《广东宝德利新材料科技股份有限公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

广东宝德利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度审计报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）指出，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数20,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

广东宝德利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018年度公司经营情况等进行总结分析，并制定了公司2019年度的经营计划和发展方案。

2.议案表决结果：

同意股数20,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

广东宝德利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对2018年度公司的经营管理进行监督的工作进行总结分析，并制定了公司2019年度公司经营管理监督工作的计划。

2.议案表决结果：

同意股数20,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财

2.议案表决结果：

同意股数20,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司201……
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