公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-009

证券代码：833370 证券简称：运鹏股份 主办券商：浙商证券
运鹏（上海）供应链股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢鲲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
41,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名卢冬先生担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

娄祝坤先生、王琳琳女士因个人原因辞去独立董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名卢冬先生担任公司第四届董事会董事，任期自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-009

普通股同意股数 41,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名程露女士担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

娄祝坤先生、王琳琳女士因个人原因辞去独立董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名程露女士担任公司第四届董事会董事，任期自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 ……
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