公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-047

证券代码：833370 证券简称：运鹏股份 主办券商：光大证券
运鹏（上海）供应链股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议通讯地址：上海市江宁路 212 号凯迪克大厦 16C

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢鲲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
42,481,099 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度权益分派预案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 42,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 51,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,481,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更 2025 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《运鹏（上海）供应链股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内
容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,481,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2025-047

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

运鹏（上海）供应链股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议
运鹏（上海）供应链股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。