公告日期：2026-04-27

证券代码：833370 证券简称：运鹏股份 主办券商：光大证券
运鹏（上海）供应链股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（上海市静安区江宁路 212 号凯迪克金融大厦 16 楼 C 区）

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833370 运鹏股份 2026 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度财务审计报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于 2025 年度财务决算的议案 √

6 关于 2026 年度财务预算的议案 √

7 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √

1、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

该议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。
2、审议《2025 年度财务审计报告的议案》

该议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的业务、经营状况等进行审计，出具了编号为“XX 财审 XXX 号”的《审计报告》

3、审议《2025 年度利润分配方案的议案》

该议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。综合考虑公司情况，2025 年度不进行利润分配。

4、审议《2025 年年度报告及摘要的议案》

该议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
5、审议《2025 年度财务决算的议案》

该议案经公司第……
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