公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-042

证券代码：833371 证券简称：蓝天燃气 主办券商：广发证券
河南蓝天燃气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈启勇
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司三年一期审计报告的议案》
1.议案内容：

公司审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，
包括 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、2018

公告编号：2019-042

年度、2017 年度及 2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并形成了审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体出席董事签字确认的公司第四届董事会第十五次会议决议

河南蓝天燃气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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