公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-046

证券代码：833371 证券简称：蓝天燃气 主办券商：广发证券
河南蓝天燃气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈启勇
6.会议列席人员：高级管理员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度季报的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司 2019 年第三季度报告进行了审核。该报告内容详见公司于 2019年 10 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-046

（http://www.neeq.com.cn）的《河南蓝天燃气股份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体出席董事签字确认的公司第四届董事会第十六次会议决议。

河南蓝天燃气股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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