公告日期：2020-04-03

证券代码：833371 证券简称：蓝天燃气 主办券商：广发证券
河南蓝天燃气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《河南蓝天燃气股份有限公司章程》及《河南蓝天燃气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

大会采取现场记名投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日上午 9：00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833371 蓝天燃气 2020 年 4 月 13 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，为规范公司运作，完善公司治理机构，提高公司决策、管理水平，配合公司发展战略，公司拟修改公司章程相关条款。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-011）。
（二）审议《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司投资者关系管理制度。
详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<投资者关系管理制度>》（公告编号 2020-012）。
（三）审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司对外担保管理制度。
详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<对外担保管理制度>》（公告编号 2020-013）。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司关联交易管理制度。
详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<关联交易管理制度>》（公告编号 2020-014）。
（五）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司董事会议事规则。
详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号 2020-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明……
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