公告日期：2020-04-21

证券代码：833371 证券简称：蓝天燃气 主办券商：广发证券

河南蓝天燃气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈启勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《河南蓝天燃气股份有限公司章程》及《河南蓝天燃气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数265,995,594 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，为规范公司运作，完善公司治理机构，提高公司决策、管理水平，配合公司发展战略，公司拟修改公司章程相关条款。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 265,995,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司投资者关系管理制度。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<投资者关系管理制度>》（公告编号 2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 265,995,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司对外担保管理制度。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<对外担保管理制度>》（公告编号 2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 265,995,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司关联交易管理制度。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<关联交易管理制度>》（公告编号 2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 265,995,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股……
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