公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-026

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江衢州东方集团行政大楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘廉耻

6.会议列席人员：公司监事会成员及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会选举新一届董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法规规定，选举潘廉耻为公司新一届董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会选举新一届常务副董事长、副董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法规规定，选举马凌为公司新一届常务副董事长，徐永兴为公司新一届副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会聘任新一届总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法规规定，聘任马凌为公司新一届总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会聘任新一届董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

根据《公司法》《公司章程》等法规规定，聘任马凌为公司新一届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会聘任新一届高管的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法规规定，聘任潘广宙、吕玲、尹卸香为新一届副总经理，金军民为公司新一届财务总监，任期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,提议选举第六届董事会各专门……
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