公告日期：2026-04-28

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：衢州东方集团行政大楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘廉耻

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事于辰迪因个人缺席，委托董事徐永兴代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让
系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2026 年提出工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》议案
1.议案内容：

作为浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邹峻、宋婷、周智慧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司驻会董事 2025 年薪酬》议案
1.议案内容：

根据公司发展和工作实际，拟确定董事长潘廉耻、常务副董事长马凌 2025年薪酬。
2.回避表决情况：

董事潘廉耻、马凌回避该表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司高管 2025 年薪酬》议案
1.议案内容：

根据公司发展和工作实际，拟确定公司总经理、董事会秘书马凌，副总经理潘广宙，副总经理吕玲，副总经理尹卸香，财务负责人金军民 2025 年薪酬。
2.回避表决情况：

董事潘廉耻、马凌回避该表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项说明》议案
1.议案内容：

根据相关规定的要求, 浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东及其他关联方的资金占用情况发表了专项审核意见：2025 年度公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

（http://www.neeq.com）上披露的《关于浙江衢州东方集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情……
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