公告日期：2019-06-24

上海童石网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王红君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数32,335,426股，占公司有表决权股份总数的53.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,277,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,058,373股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.96%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,277,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数27,129,329股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数5,206,097股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.10%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,129,329股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数5,206,097股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.10%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,406,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.94%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,929,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.06%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常经营和长期发展的需要，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数32,335,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了年度审计，并出具了年度审计报告；公司根据年度审计报告编制了2018年年度报告及摘要。该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数32,335,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股……
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