公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-017

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届
董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

提名李峰先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会批准之日起至本届董
事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，经股东深圳市赛格集团有限公司推荐，提名李峰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

李峰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1993 年
7 月至 1995 年 8 月任建行广东省惠阳市支行会计；1995 年 9 月至 2010 年 12 月历任广
发行深圳龙岗支行深南办事处信贷员，广发行深圳发展中心支行资产管理员、市场部副经理、二级支行行长、支行行长助理，广发行深圳振兴支行副行长、行长，广发行深圳
分行大客户部副总经理，广发行深圳分行个贷管理中心主任；2011 年 1 月至 2012 年 1

公告编号：2024-017

月任广州银行深圳分行公司金融五部总经理；2012 年 2 月至 2023 年 12 月历任深圳市
赛格小额贷款有限公司副总经理、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2024 年 1 月至今任深圳市赛格集团有限公司专职外部董事；2024 年 3 月至今任深圳赛格高技术投资股份有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事选任是完善公司治理结构需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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