公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 4.6428%股份的股东深圳市资本运营
集团有限公司书面提交的《关于提议增加深圳深爱半导体股份有限公司 2024 年年度股
东大会临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临
时提案《关于补选公司董事的议案》。经审核，公司董事会同意将该临时提案提交公司2024 年年度股东大会审议。

提名张程川先生为公司董事，任职期限自 2024 年年度股东大会批准之日起至本届
董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，经股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，提名张程川先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年年度股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

张程川先生，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，武汉大学行
政管理专业毕业，在职研究生学历，管理学硕士。2000 年 9 月至 2004 年 7 月于中国人

公告编号：2025-012

民公安大学侦查学专业学习，2004 年 7 月至 2010 年 2 月任深圳市公安局南湖派出所见
习民警、科员。2010 年 2 月至 2017 年 10 月任深圳市公安局反恐怖工作处二科初级警
员、深圳市公安局反恐怖工作支队四级警员， 深圳市公安局反恐怖工作支队情报信息
大队三级警员。2017 年 10 月至 2023 年 9 月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员
会监督稽查处科员、副主任科员，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会战略发展研究处三级主任科员、二级主任科员、一级主任科员，2023 年 9 月至今任深圳市资本运营集团有限公司党委办公室主任。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事选任是完善公司治理结构需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《深圳市资本运营集团有限公司关于提议增加深圳深爱半导体股份有限公司 2024
年年度股东大会临时提案的函》

深圳深爱半导体股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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