公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-025

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事严琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公
司法》）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关法律法规、规范性文件关于“当前监事会与审计委

公告编号：2025-025

员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程，公司取消监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《深圳深爱半导体股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于废止监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-048）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

公告编号：2025-025

深圳深爱半导体股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 10 日

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