公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-032

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

董事会向经理层授权管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于修订公司董事会相关管理办法、工作细则及议事规则的议案》。表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

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董事会向经理层授权管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范深圳深爱半导体股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司经营效率，明确经理层的职责和行使职权的具体程序，确保董事会及经理层依法履职，根据《深圳深爱半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）（《深圳深爱半导体股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称“授权”是指公司董事会在一定条件和范围内，将董事

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会职权中的部分事项决定权授予经理层。被授权人依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和“三重一大”管理制度的要求。

第三条 本办法所称“经理层”是指公司经营班子，包括经理和副经理。

第四条 授权管理应当遵循下列原则：

（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；
（二）适时调整原则：授权权限在一定时间内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限；

（三）权责统一原则：权力与责任同时发生、不可分割，行使权力的同时必然承担相应责任；

（四）放管结合原则：授权既要有利于提高经营管理效率，也要健全完善相关配套制度，加强对行权过程的监督，确保授权得到规范行使。

第五条 本办法适用于公司董事会、经理层及相关人员。

第二章 授权事项范围

第六条 授权事项应当严格限定在股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权及应有董事会决策的重大事项，不得授权经理层行使。

第七条 董事会对经理层授权事项包括一定额度内的投资、产权变动、担保、借款、财务核销等经营管理事项，具体授权内容和授权标准在公司有关管理制度中予以细化明确，并报党总支会前置研究、经理办公会审议、董事会批准。

第八条 董事会可结合年度或任期工作需要，对经理层进行专项授权，专项授权议案应当明确授权事项及其权限、授权生效日期和有效期限、授权人认为需要明确的其他事项等，报党总支会前置研究、董事会审议批准。

第九条 董事会有权根据实际情况对授权事项进行调整，必要时可以决定收

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回或部分收回授予的权限；经理层认为必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。对于董事会授权事项内容调整，由经理层提议，报党总支会前置研究、董事会审议批准。

第三章 授权管理机制

第十条 董事会向经理层授权的主体为经理。根据工作需要，经董事会同意，经理可对董事会授予的职权进行适度转授权。

第十一条 经理层应按照公司有关管理制度行使董事会授予的职权。对董事会授权范围内事项，应以经理办公会方式进行决策。其中，根据公司相关规定需提交党总支会前置研究讨论的事项，应在经理办公会决策前，报请党总支会研究讨论并提出书面意见。经理办公会决策时应充分考虑党总支会的意见。

第十二条 授权事项按规定决策后，由经理负责组织实施。

第十三条 每年度经理应就董事会授权事项和决策事……
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