公告日期：2025-11-10

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于修订公司董事会相关管理办法、工作细则及议事规则的议案》。表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等有关法律法规、部门规章、业务规则、规范性文件和《深圳深爱半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与全国中小企业股份
转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）、主办券商的指定联络人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。

公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本制度第十二条规定代行董事会秘书职责的人员负责与全国股转公司联系，办理信息披露与股票变动管理等事务。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书的任职资格：

（一）董事会秘书应由具有大学本科以上学历，年龄不低于25周岁的自然人担任；

（二）董事会秘书应具有从事秘书、管理、证券事务等三年以上相关工作经验；

（三）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责；

（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处理公共事务的能力；

（五）取得全国股转公司要求的资格证书（如有）。

第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事及高级管理人员的；

（四）存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的任何一种情形的；
（五）公司现任董事会审计委员会成员；

（六）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）负责公司董事会会议和股东会的组织筹备工作，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司信息披露的保密工作，组织制订保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；

（六）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）业务规则的培训；

（七）负责督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。

在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，在知悉发生或可能发生对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策产
生较大影响的重大事件时，应当立即向董事长报告，并敦促、组织公司及时履行信息披露义务，及时向主办券商或者全国股转公司报告。

（八）《公司法》《证券法……
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