公告日期：2025-11-10

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于修订公司董事会相关管理办法、工作细则及议事规则的议案》。表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳深爱半导体股份有限公司

薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为优化法人治理结构，规范深圳深爱半导体股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬、绩效和履职评价管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳深爱半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳深爱半导体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）。

第二条 委员会作为公司董事会专门议事机构，承担公司高级管理人员的薪酬、绩效管理办法的组织实施及履职评价职能，并向董事会提出高级管理人员绩
效考核结果应用方案和建议。

第三条 公司人力资源部作为委员会的日常办事机构，具体负责公司高级管理人员日常的薪酬、绩效和履职评价管理工作，并按委员会要求做好相关资料搜集、整理工作及协调沟通等工作。

第四条 本细则所称的高级管理人员是指公司经理、副经理以及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 委员会组成

第五条 委员会委员数量为 3 人以上的单数。委员会委员原则上在非高级管
理人员董事中产生。

第六条 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。

第七条 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。

第八条 委员任期与同届董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，董事会应及时补选。
第九条 委员会委员可以在任期内提出辞职，委员辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，并就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第十条 委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致人数低于本规则规定人数时，公司董事会应依据本规则尽快选举产生新的委员。在委员会委员人数达到本规则规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本规则规定的职权。

第三章 委员会职责权限

第十一条 委员会主要职责：

（一）组织拟订公司高级管理人员的薪酬管理办法和绩效管理办法；

（二）根据公司战略规划和市场对标，提出高级管理人员绩效管理指标、权重设置方案，组织编制高级管理人员年度、任期绩效承诺书；

（三）组织实施对高级管理人员的绩效管理，并就高级管理人员年度、任期绩效考核结果提出考核评价及结果应用方案；

（四）协助审计管理部门完成高级管理人员年度、任期绩效考核结果及应用情况的审计工作。

（五）负责高级管理人员在薪酬、绩效方面申诉事项的受理和反馈。

（六）履行董事会授权的其他职责。

第十二条 主任委员职权：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）主持委员会工作，确保委员会有效运作并履行职责；

（三）签署委员会有关文件；

（四）代表委员会向董事会递交董事会议题、议案，向董事会报告工作；
（五）本规则规定的其他职权。

第十三条 公司应提供委员会履行职责所需的经费和资源。

第四章 议事规则

第十四条 委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。

有以下情况之一时，应召开临时会议：

（一）董事会认为必要时；

（二）主任委员认为必要时；

（三）半数以上的委员提议召开时。

委员会定期会议可以采取现场会议、视频会议、电话会议或书面传签等方式
召开。

第十五条 会议通知应在会议召开前五日送达全体委员和应邀列席会议的人员，召开临时会议的，应当于会议召开前两日通知全体委员。

会议通知应当以电子邮件、传真、特快专递、挂号邮寄或专人送达等方式通知全体委员。

会议通知的内容应包括会议时间、地点、议程、议题及有关资料。

委员会委员收到会议通知后，应及时予以确认。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。