公告日期：2025-11-10

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

战略管理委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于修订公司董事会相关管理办法、工作细则及议事规则的议案》。表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳深爱半导体股份有限公司

战略管理委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应深圳深爱半导体股份有限公司（以下简称公司）战略发展的需要，完善公司治理结构，根据《深圳深爱半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳深爱半导体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会设立战略管理委员会（以下简称委员会），制定本工作细则。

第二条 委员会是公司董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。委员会主要负责对本公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。

第三条 本规则适用于委员会及有关人员。

第二章 委员会组成

第四条 委员会由 3~5 名董事组成。

第五条 委员会设主任委员一名，主持委员会工作。

第六条 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。

第七条 委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。
第八条 委员会委员可在任期内提出辞职，委员辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，并就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第九条 委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致人数低于本规则规定人数时，公司董事会应依据本规则尽快选举产生新的委员。在委员会委员人数达到本规则规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本规则规定的职权。

第三章 委员会职责权限

第十条 委员会主要职责：

（一）对公司中长期发展战略和经营进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重要事项进行研究并提出建议；

（五）董事会授权的其他事项。

第十一条 委员会具有下列权限：

（一）有权取得公司重大事项的可行性研究报告、重要合同或协议，以及委
员会认为其他有必要取得的一切资料；

（二）在必要时，可聘请外部咨询机构或专业人士提供专业咨询，出具咨询报告，有关费用由公司承担；

（三）有权要求公司为委员创造条件参加各种研讨会、展览会、招商会等，为研究公司战略获取资料；

（四）有权要求包括公司经理在内的高级管理人员向委员会报告工作。

第十二条 委员会主任委员职权：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）主持委员会工作，确保委员会有效运作并履行职责；

（三）确定每次委员会会议的议程和议题；

（四）签署委员会有关文件；

（五）代表委员会向董事会递交董事会议题、议案，向董事会报告工作；
（六）本细则规定的其他职权。

第十三条 委员会有权根据工作需要查阅公司企业发展战略规划、年度投资计划、重大投资项目及重大资本运作项目的有关资料。

第十四条 委员会有权临时指定公司相关部门或人员为其提供工作支持；必要时，有权聘请外部专家、顾问为其提供专业意见，费用由公司支付。

第四章 议事规则

第十五条 委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议原则上每年至少召开一次。有以下情况之一时，应召开临时会议：

（一）董事会认为必要时；

（二）主任委员认为必要时；

（三）两名以上的委员提议召开时。

委员会会议可以采取现场会议、视频会议、电话会议或书面传签等方式召开。
第十六条 会议通知应在会议召开前五日送达全体委员和应邀列席会议的人员，召开临时会议的，应当于会议召开前两日通知全体委员。

会议通知应当以电子邮件、传真、特快专递、挂号邮寄或专人送达等方式通知全体委员。

会议通知的内容应包括会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。