公告日期：2025-11-10

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于修订公司董事会相关管理办法、工作细则及议事规则的议案》。表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳深爱半导体股份有限公司

经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范经理的行为，保证经理切实履行其职责，进一步完善公司法人治理结构，深圳深爱半导体股份有限公司（以下简称“公司”）依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件（以下简称法律、法规）和《深圳深爱半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。

第二条 公司设经理 1 名，可以设副经理 4 名。经理负责主持公司日常经营
和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责；副经理协助经理工作。

第三条 本细则适用于公司经营班子成员，包括经理、副经理、财务总监、经理授权人员。除非另有规定，本细则所涉及相关条款也适用于公司其他高级管理人员。

第二章 经理的任职资格和任免程序

第四条 经理任职应具备下列条件：

（一）大学本科及以上学历，电子、机械、物理、化学、材料等相关专业；
（二）15 年及以上半导体行业从业经历，具备 2 年以上企业高管任职经历；
（三）精通半导体业务，对半导体生产制造流程，以及半导体企业的运作模式有较成熟的操作经验和运营管理能力；

（四）熟悉半导体行业的发展现状，对行业发展趋势具有一定的预判能力；
（五）具备较强的战略意识和公司经营体系搭建能力，具备较强的经营分析、指标分解、业务推动能力。具备一定的领导能力和团队管理能力，较好组织沟通和协调能力，能够全面地把握企业发展全局；

（六）具有强烈的责任感和敬业精神，有政治担当、开拓创新、廉洁道德，中共党员优先考虑。

第五条 有下列之一情形的，不能担任公司经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

前款不得担任经理的情形，同时适用于副经理。

违反以上规定聘任经理、副经理的，该聘任无效；经理、副经理在任职期间出现上述情形的，应当解除其职务。

第六条 经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副经理由经理提名，由董事会聘任或解聘。

第七条 经理每届任期为三年，可连聘连任。副经理的任期由董事会决定。
第八条 经理、副经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理、副经理辞职的具体程序和办法由经理、副经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 经理的权限

第九条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）拟订、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）拟订公司员工的薪酬方案、公司年金和住房公积金方案；

（六）制定公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（八）决定聘……
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