公告日期：2025-11-10

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于修订公司董事会相关管理办法、工作细则及议事规则的议案》。表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳深爱半导体股份有限公司

经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构，规范经理办公会议事程序，提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳深爱半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳深爱半导体股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》《深圳深爱半导体股份有限公司经理工作细则》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条 经理办公会是公司经营班子在生产经营管理活动中贯彻落实党总支会、董事会决议，研究、决策公司生产经营管理活动中重大事项的会议制度。

第三条 经理办公会议事应遵循下列原则：

（一）经营班子应根据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，并履行诚信和勤勉的义务；

（二）坚持经理负责制的原则，经理主持公司的日常经营管理工作，其他经营班子成员按照分工各司其职，协助经理开展工作；

（三）坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速做出决策的议事方法；

（四）坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。

第四条 经理办公会研究审议公司“三重一大”事项时，必须事先听取公司党总支的意见。

第五条 经理办公会审议有关职工整体工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的事项时，应当事先听取工会的意见，并邀请工会的代表列席会议。

第二章 议事范围

第六条 经理办公会议事范围根据《公司法》《公司章程》等相关规定和董事会授权确定，主要包括：

（一）学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，研究贯彻落实党中央、国务院决策部署，以及上级有关决定、要求和工作部署；

（二）组织实施公司党总支有关决定、董事会决议事项；

（三）研究需要提交公司董事会审议的生产经营管理事项；

（四）拟订公司的基本管理制度，审定公司生产经营管理重要规章；

（五）聘任或者解聘、处分公司中层管理人员（党群、纪检干部除外）；

（六）决定公司各部门的责任制考核目标及考核兑现方案；

（七）决定公司所持有的涉及账面净资产或其评估值（以孰高为准）单笔最高不超过净资产 10%且 500 万元以下的资产处置事项；

（八）决定董事会授权经理层决策的事项；

（九）审议公司管理制度规章中明确的需由经理办公会审议的事项；

（十）讨论董事会或董事长要求经理办公会议讨论的事项；

（十一）研究经理认为应提交经理办公会研究决策的其他事项。

经理办公会具体审议决策事项遵循前款规定确定，实行清单管理、动态调整。
第七条 以下事项无需提交经理办公会审议：

（一）根据公司相关管理制度规定，无需提交经理办公会审议的事项；

（二）公司经营班子成员分工范围内，依据其职权可以决定或解决的事项。
第三章 议事规则

第八条 经理办公会议分为例行会议和临时会议。经理办公会例行会议原则上每周召开一次，遇到以下特殊情况时，可召开临时会议：

（一）董事长提出时；

（二）经理认为必要时；

（三）有重要经营事项必须由经理办公会立即进行决策时；

（四）两名以上经营班子成员有紧急研究事项提议召开时。

第九条 经理办公会以现场召开为主要方式。遇到紧急事项或参加人员能够充分掌握信息时，经召集人同意，也可通过电话（视频）、通讯发表意见等非现场方式召开。

第十条 经理办公会议由经理召集并主持。经理因故不能履行职责时，由经理委托一名副经理召集并主持。

第十一条 经理办公会议参会人员包括：

（一）出席人员：经营班子成员。

（二）列席人员：经理要求参会的人员。议案报告人参加相……
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