公告日期：2025-11-10

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于制订公司董事会相关工作制度及工作细则的议案》。表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳深爱半导体股份有限公司

审计委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳深爱半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。

第二条 委员会是公司董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。委员会主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时
行使《公司法》规定的监事会的职权。

第二章 委员会组成

第三条 委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员，主持委员会工作。

第四条 委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任期期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。委员会成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第六条 委员会委员可以在任期内提出辞职，委员辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，并就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第三章 委员会的职责权限

第七条 委员会的主要职责权限：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责公司的内部审计制度及其实施；

（三）负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）监督及评估公司内部控制制度；

（六）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（七）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他职权。

第八条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第九条 下列事项应当经委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；

（二）聘用或者解聘承办挂牌公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘挂牌公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程规定的其他事项。

第十条 主任委员应履行如下职责：

（一）召集及主持委员会会议；

（二）审定及签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。

第四章 议事规则

第十一条 委员会会议分为定期会议和临时会议。由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选其中一名委员代为履行委员会主任委员（召集人）职责。

第十二条 委员会定期会议每六个月至少召开一次。有以下情况之一时，应召开临时会议：

（一）董事会认为必要时；

（二）主任委员认为必要时；

（三）两名及以上的委员提议召开时。

委员会会议可以采取现场会议、视频会议、电话会议或书面传签等方式召开。
第十三条 会议……
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