公告日期：2025-11-26

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙七路 3 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张小涛董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数227,322,395 股，占公司有表决权股份总数的 88.3930%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事李峰因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事严琦、胡子麟因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股
份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的要求，为进一步完善企业法人治理结构，公司结合实际并参照股转公司提供的《挂牌公司章程（提示模板）》对公司章程进行了修订。
详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公
司法》）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关法律法规、规范性文件关于“当前监事会与审计委员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程对公司的组织架构进行相应调整, 原审计与风险管理委员会改为审计委员会，取消监事会,由审计委员会承担监事会职责，设立两名独立董事及一名职工代表董事，增设董事会预算与财务监督委员会。
详见公司于 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议……
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