公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-054

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开了 2025 年第三次职工代表大会，审议并通过《关于
提请选举公司职工代表董事的议案》，同意选举徐腾杰先生为公司第四届董事会职工代表董事。

任命徐腾杰先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年 11 月 25 日起，与第四
届董事会任期一致，自 2025 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步提升公司治理水平、促进董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，公司在董事会成员中设一名职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

徐腾杰，1986 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，郑州航空工业管
理学院审计学专业毕业，本科学历，中级审计师，中级会计师，国际注册内部审计师CIA。曾任新乡航空工业（集团）有限公司审计部审计员，中航光电科技股份有限公司深圳分公司财务部会计，深圳中集专用车有限公司企管部内控稽核专员，深圳园林建设工程有限公司审计，深圳市园林集团有有限公司审计，深圳市超频三科技股份有限公司审计部审计主管、财务中心财务经理，深圳深爱半导体股份有限公司审计监察部副部长。现任本公司审计监察部部长。

公告编号：2025-054

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司的生产及经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事认为：本次职工代表大会选举徐腾杰先生为公司职工代表董事的程序符合《公司法》等法律法规的规定，徐腾杰先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象，徐腾杰先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意徐腾杰先生担任公司职工代表董事，与公司第四届现任董事共同组
成公司第四届董事会，任期自 2025 年 11 月 25 日起，与第四届董事会任期保持一致。
四、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

深圳深爱半导体股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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