公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-056

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：张小涛董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-056

按照审计委员会工作细则的规定，审计委员会成员为 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 2 名为独立董事。根据上述情况，对第四届董事会审计委员会委员进行调整。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨英、刘红涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

补选董事严冬霞女士、独立董事杨英女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由严冬霞女士担任薪酬与考核委员会主任委员，任期自本议案审议通过之日起，与第四届董事会任期保持一致。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨英、刘红涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选第四届董事会战略管理委员会委员的议案》

公告编号：2025-056

1.议案内容：

补选董事李峰先生、独立董事刘红涛先生为公司第四届董事会战略管理委员会委员，任期自本议案审议通过之日起，与第四届董事会任期保持一致。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补选董事会战略管理委员会委员的公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨英、刘红涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立董事会预算与财务监督委员会并选举预算与财务监督
委员会委员的议案》
1.议案内容：

为强化“预算－监督－审计”全流程管理，健全董事会对经理层监督机制，深圳深爱半导体股份有限公司董事会设立第四届董事会预算与财务监督委员会，选举董事李峰先生、董事严冬霞女士、……
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