公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-058

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳深爱半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召
开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员应由三名董事组成。2024 年 7 月、
2025 年 3 月及 2025 年 11 月，担任薪酬与考核委员会委员的董事寻培珏先生、
徐腊平先生（由张程川先生接任）及林信南先生先后辞去了公司董事职务，现薪酬与考核委员会在任委员仅董事张程川先生一名。根据《公司法》《公司章程》及《深圳深爱半导体股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会补选董事严冬霞女士、独立董事杨英女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由严冬霞女士担任主任委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起，与第四届董事会任期保持一致。

二、补选前后薪酬与考核委员会委员构成

补选前的薪酬与考核委员会委员：张程川先生

补选后的薪酬与考核委员会委员：严冬霞女士、杨英女士、张程川先生

三、上述人员调整对公司的影响

本次董事会薪酬与考核委员会委员的补选符合《公司法》《公司章程》及《深圳深爱半导体股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

公告编号：2025-058

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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