公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-061

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》及《深圳深爱半导体股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着对公
司及公司股东负责的原则，经过审慎调查、核实，现就 2025 年 11 月 25 日召开
的第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我们认为：公司本次调整审计委员会委员的程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》及《深圳深爱半导体股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，不存在损坏公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意杨英女士、刘红涛先生、徐腾杰先生为第四届董事会审计委员会委员，其中杨英女士为审计委员会主任委员，以上委员任期均自本次董事会审议通过之日起，与第四届董事会任期保持一致。

二、《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》的独立意见
经审阅相关议案资料，我们认为：公司本次补选薪酬与考核委员会委员的程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》及《深圳深爱半导体股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，不存在损坏公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意补选严冬霞女士、杨英女士为第四届董事会审计委员会委员，其中严冬霞女士为薪酬与考核委员会主任委员，以上委员任期均自本次董事会审议通过之日起，与第四届董事会任期保持一致。

三、《关于补选第四届董事会战略管理委员会委员的议案》的独立意见

公告编号：2025-061

经审阅相关议案资料，我们认为：公司本次补选战略管理委员会委员的程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》及《深圳深爱半导体股份有限公司战略管理委员会工作细则》的有关规定，不存在损坏公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意补选李峰先生、刘红涛先生为第四届董事会战略管理委员会委员，以上委员任期均自本次董事会审议通过之日起，与第四届董事会任期保持一致。

四、《关于设立董事会预算与财务监督委员会并选举预算与财务监督委员会委员的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我们认为：公司本次设立预算与财务监督委员会并选举预算与财务监督委员会委员的程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》及《深圳深爱半导体股份有限公司预算与财务监督委员会工作细则》的有关规定，不存在损坏公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意设立预算与财务监督委员会，由李峰先生、严冬霞女士、徐腾杰先生担任第四届董事会预算与财务监督委员会委员，其中李峰先生为预算与财务监督委员会主任委员，以上委员任期均自本次董事会审议通过之日起，与第四届董事会任期保持一致。

深圳深爱半导体股份有限公司
独立董事：杨英、刘红涛
2025 年 11 月 26 日

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