公告日期：2025-11-26

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

章 程

（2025年11月25日经2025年第三次临时股东会审议通过）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东会 ......10

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......16

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议 ......20

第五章 党总支 ...... 24
第六章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......30

第三节 独立董事 ......35

第四节 董事会专门委员会 ......37

第七章 经理及其他高级管理人员 ......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41

第一节 财务会计制度 ......41

第二节 内部审计 ......42

第三节 会计师事务所的聘任 ......43

第九章 通知和公告 ...... 43

第一节 通知 ......43

第二节 公告 ......44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节 解散和清算 ......46

第十一章 投资者关系管理 ......48
第十二章 修改章程 ...... 50
第十三章 职工民主管理和劳动人事制度 ......49
第十四章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 本公司由深圳市赛格集团有限公司、深圳市资本运营集团有限公司和深圳市循杰投资股份有限公司三方共同发起设立，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司股东依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 公司设立党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动，保障党组织的工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第四条 公司以发起方式设立。

第五条 公司名称：深圳深爱半导体股份有限公司（以下简称“公司”）。

英文名称：SHENZHEN SI SEMICONDUCTORS CO.,LTD

第六条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及活动楼2-3层。

第七条 公司注册资本为人民币25717.2395万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过在公司所在地人民法院诉讼解决。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：坚持全面人才培养战略和“三个创新”的经营理念，成为功率半导体器件制造行业领航者，为客户提供有价值的产品和服务，为全社会的节能和低碳事业做贡献。

第十五条 公司经营范围：设计、生产、销售功率半导体器件（含电力电子器件）、集成电路及其有关的应用产品和整机产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制……
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