公告日期：2026-04-23

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张小涛董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司预计2026年度向银行申请综合授信额度累计不超过人民币90,000万元（含 90,000 万元），有效期自股东会审议通过之日起至下一年审批同等事项的董事会或股东会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。具体融资金额及担保方式、信贷业务品种、期限、利率以银行批复及公司与银行签订的合同约定为准。
详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-14,879.81 万元,公司实收股
本为 257,172,395.00 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本的三分之一，公司对亏损原因进行了分析并提出了应对措施。

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026年 6 月 17日在深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会
议室以现场方式召开 2025 年年度股东会。

详见……
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