公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-005
证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年日常性关联交易情况如下：
关联方姓名/名称 关联交易类型 关联关系 预计发生金额（万

元）

程运宏 财务资助 控股股东、实际控制人、董 300

事长兼总经理

本公司实际控制人之妹、公

程莉红 财务资助 200

司综合办主任

（二）表决和审议情况

2019年4月16日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《山西宏安翔科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，因程运宏为关联董事，需回避表决，有表决权的董事为3人，3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：程运宏

公告编号：2019-005
住所：山西省运城市盐湖区铺东街槐东花园11号楼1楼101室

2.自然人

姓名：程雅楠

住所：山西省运城市盐湖区铺东街槐东花园11号楼1楼101室

3.自然人

姓名：程莉红

住所：山西省运城市盐湖区高家垣中巷9号
（二）关联关系

1.程运宏系公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理。

2.程雅楠系本公司实际控制人之女。

3.程莉红系本公司实际控制人之妹。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展的需要，公司2019年预计发生关联交易，主要由关联方程运宏、程莉红为公司提供财务支持，合计额度不高于500万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的，不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录

《山西宏安翔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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