公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006
证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日上午10点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-006
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山西上韬律师事务所律师事务所沈彤、王国丞律师。
（七）会议地点

山西宏安翔科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年监事会工作报告的议案》

监事会就2018年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定了2019年度监事会工作计划。
（二）审议《2018年董事会工作报告的议案》

董事会对2018年度公司经营情况、董事会主要工作进行了全面的回顾和总结，并提出2019年度公司发展的主导思想和主要工作任务。
（三）审议《2018年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
（四）审议《2018年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《2019年度财务预算报告的议案》

公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。（六）审议《2018年年度利润分配的议案》

为了满足公司正常经营和长远发展的需要，公司2018年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

公告编号：2019-006
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》议案

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司的财务审计机构，双方合作良好。

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司2019年度财务状况进行审计。
（八）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案

根据公司经营发展的需要，公司2019年预计发生关联交易，主要由关联方程运宏、程莉红为公司提供财务支持，额度不高于500万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2019年5月8日8:00-10:00
（三）登记地点：山西宏安翔科技股份有限公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：兰兴霞 联系地址：山西省运城市盐湖工业园区
振兴大道山西宏安翔科技股份有限公司董秘办公室 电话：……
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